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董事會的委任

董事會已委任三個董事委員會,協助董事會履行職責及監督本集團特定範疇之事宜。每個委員會均有指定職權範圍,有關資料載於本公司網頁。委員會成員獲授權就其職權範圍以內事宜決策。為進一步加強獨立性,委員會之成員大部分為獨立非執行董事。

  • 審核委員會

    本公司按照上市規則第14條成立審核委員會(「審核委員會」),並己遵照守則條文以書面列明其職權範圍。審核委員會之主要職責為檢討及監控本集團之財務申報程序及內部監控制度,並就本公司年報及賬目、中期報告及季度報告初稿向董事提供意見及建議。審核委員會由三名成員組成,分別為顧先生、先生及楊女士,全部均為獨立非執行董事。審核委員會主席為顧先生。

    審核委員會舉行會議以審閱財務報表,連同建議以供董事會批准;以及審閱本集團所採納會計原則及政策、其財務申報職能及內部監控制度。

    下載審核委員會的職權範圍

  • 薪酬委員會

    本公司之薪酬委員會(「薪酬委員會」)已按照上市規則第14條成立,並已遵照守則條文以書面列明其職權範圍。薪酬委員會包括四名成員,主要為獨立非執行董事,分別為顧先生、龍先生及楊女士。委員會主席為先生。


    薪酬委員會之角色及職務包括釐定全體執行董事之特定薪酬組合,包括實物利益、退休金權利及補償(包括離職或終止僱傭或委任應付之任何補償),並就非執行董事之薪酬向董事會提供建議。 執行董事在本集團人力資源部門之協助下負責檢討所有相關薪酬資料及市場情況以及本集團僱員表現及盈利能力,從而向委員會提出董事及高級管理層之薪酬組合,以供彼等考慮及批准。執行董事並不參與釐定本身酬金。


    薪酬委員會舉行會議以審閱全體董事及本公司高級管理層之薪酬組合。

    下載薪酬委員會的職權範圍

  • 提名委員會

    本公司提名委員會(「提名委員會」)已於二零零七年十一月十二日按照上市規則第14條成立,並已遵照守則條文以書面列明其職權範圍。提名委員會包括四名於二零零七年十一月十二日獲委任的成員,主要為獨立非執行董事,包括顧先生、先生及楊女士。提名委員會主席為楊女士。


    提名委員會之角色及職務包括提名董事候選人、審閱董事提名並向董事會提出建議,以確保各項提名均為公平且具透明度。


    提名委員會舉行會議以檢討董事會之結構、規模及組成,評估獨立非執行董事之獨立性以及就續聘獨立非執行董事向董事會提供建議。

    下載提名委員會的職權範圍