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董事名單與其角色和職能

董事會負責本集團之企業政策制訂、業務策略規劃、業務發展、風險管理、主要收購、出售及資本交易以及其他重大營運及財務事宜。

董事會指派管理層負責之主要公司事宜包括:編製年度及中期賬目以供董事會於向公眾公布前審批、執行董事會採納之業務策略及措施、推行妥善內部監控制度及風險管理程序以及遵守相關法定要求、規則及規例。

全體執行董事均就本集團事務付出充足時間及心力。各董事均具備其職位所需足夠經驗,以有效執行彼之職務。董事會成員之間並無關係。

本公司委任三名獨立非執行董事,皆具合適資格及充足經驗以執行彼等職務,以保障本公司股東利益。彼等任期自獲委任或重新委任日期起計為期一年。

董事會成員計有:

執行董事

李永賢

李永賢先生(「李先生」),42歲,自二零零七年三月二十三日起獲委任為本公司法定代表及公司秘書、自二零一零年六月一日起獲委任為本公司執行董事、自二零一一年十一月四日起獲委任為本公司行政總裁(「行政總裁」)及自二零一一年十二月十二日起獲委任為本公司監察主任。彼亦為本公司多家附屬公司及聯營公司之董事,負責就本集團之整體管理、策略發展及監督事宜提供意見。李先生為香港會計師公會(「香港會計師公會」)會員及英國特許公認會計師公會資深會員。彼於審計及業務顧問服務方面積逾十年工作經驗,並曾於多家國際會計師行累積六年經驗,於加盟本公司前曾於多家本地公司擔任高級財務管理職位。李先生分別於二零零九年九月十八日及二零一零年三月一日起獲委任為香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)主板上市公司卓智控股有限公司(股份代號:982)之執行董事及主席。

顏文皓

顏文皓先生(「顏先生」),35歲,自二零一一年十二月十二日起獲委任為本公司執行董事及法定代表。彼為本公司總建築師,於二零一零年一月加盟本集團。彼畢業於香港大學,持建築碩士學位及建築學文學學士學位。彼目前為香港建築事務監督的建築師名冊認可人士、香港註冊建築師及香港建築師學會會員,於建築設計及項目管理方面擁有九年豐富經驗。彼曾於香港及中國參與多個項目,設計項目涵蓋商用樓宇、酒店、文娛及文化樓宇、綜合住宅發展、娛樂場所及工業發展項目。

非執行董事

賴顯榮

賴顯榮先生(「賴先生」),55歲,自二零零七年三月二十三日起獲委任為本公司獨立非執行董事及自二零一一年十二月十二日起調任為本公司非執行董事。賴先生為香港律師兼法律公證人事務所胡百全律師事務所之合夥人,於法律界執業逾三十年。賴先生畢業於香港大學,持有法律學士學位,為香港、英格蘭及威爾斯與澳洲維多利亞州認可律師。賴先生為香港法律公證人及中國委託公證人。彼曾於二零零四年九月二十八日至二零一零年六月十七日期間出任聯交所主板上市公司聯合地產(香港)有限公司(股份代號:56)之非執行董事。

獨立非執行董事

顧福身

顧福身先生(「顧先生」),56歲,自二零零七年三月二十三日起獲委任為本公司獨立非執行董事。彼亦為本公司審核委員會主席兼薪酬委員會及提名委員會成員。顧先生為企業融資顧問公司凱利融資有限公司之創辦人兼董事總經理。顧先生於投資銀行及專業會計方面擁有多年經驗,曾任一家主要國際銀行之董事總經理及企業融資部主管。顧先生畢業於加州柏克萊大學,獲頒工商管理學士學位,並為香港會計師公會會員。彼現時亦出任另外四家聯交所主板上市公司之獨立非執行董事,分別為友佳國際控股有限公司(股份代號:2398)、李寧有限公司(股份代號:2331)、興達國際控股有限公司(股份代號:1899)及美聯集團有限公司(股份代號:1200)。彼於二零零三年十月二十日至二零一二年六月二十九日期間出任濰柴動力股份有限公司(股份代號:2338)獨立非執行董事。顧先生於二零零九年十月十九日辭任當時於紐約證券交易所Amex(現稱NYSE Euronext)上市之2020 ChinaCap Acquirco, Inc.之副主席及財務總監職位,並於二零零九年十二月二十九日辭任中國交通建設股份有限公司(股份代號:1800)之獨立非執行董事職位。

龍洪焯

龍洪焯先生(「龍先生」),65歲,自二零零七年三月二十三日起獲委任為本公司獨立非執行董事。彼亦為本公司薪酬委員會主席兼提名委員會及審核委員會成員。龍先生為香港警務處(「香港警務處」)退休總警司。彼於一九六六年以19歲之齡加入香港警務處擔任見習督察,於一九八零年晉升為總督察;於一九八六年晉升為警司;再於一九九三年晉升為高級警司,並於一九九七年晉升為總警司。彼曾任職多個警隊部門,分別為政治部、警察機動部隊、警察公共關係科以及多個警察分科管理層。於二零零二年四月退休前,彼為深水?區指揮官。於一九九三年至二零零一年期間,龍先生亦先後為香港警察警司協會(「警司協會」)秘書及主席。警司協會成員包括香港警隊警司級以上至香港警務處處長之高層管理人員。彼於二零零零年獲香港行政長官頒授警察榮譽獎章。龍先生為兩家聯交所主板上市公司卓智控股有限公司(股份代號:982)及時代集團控股有限公司(股份代號:1023)之獨立非執行董事。彼亦曾於二零一一年五月七日至二零一二年二月十六日期間出任聯交所創業板上市公司雲博產業集團有限公司(前稱「FlexSystem Holdings Limited」)(股份代號:8050)之獨立非執行董事。龍先生亦曾於二零零七年九月十九日至二零一零年一月十一日期間出任聯交所創業板上市公司環球能源資源國際集團有限公司(前稱「環球集團控股有限公司」)(股份代號:8192)之獨立非執行董事。

楊穎欣

楊穎欣女士(「楊女士」),50歲,自二零一一年十二月十二日起獲委任為本公司獨立非執行董事。彼亦為本公司提名委員會主席兼審核委員會及薪酬委員會成員。彼持有香港中文大學法學院頒發法律博士碩士學位及夏威夷檀香山夏威夷大學(馬諾阿分校)企業管理學士學位。彼於企業傳訊及財經公關方面積約二十年經驗。楊女士於一九九三年至二零零七年期間為天機企業及財經公關有限公司之創辦人兼董事總經理,並於二零零七年至二零一零年期間曾任富迪訊董事總經理。彼目前為嶺南大學校董會成員。楊女士亦於二零一一年五月七日至二零一二年二月十六日期間出任聯交所創業板上市公司雲博產業集團有限公司(前稱「FlexSystem Holdings Limited」)(股份代號:8050)之獨立非執行董事。

 

董事會設立3個委員會下表提供各董事會成員在這些委員會中所擔任的職位

附註:

C ------ 有關委員會的主席
M ----- 有關委員會的成員